錢生錢特大網絡傳銷案告破,犯罪嫌疑人買別墅藏匿,涉案現金13億!

2019-01-28     曹強育     反饋

(央視財經《經濟信息聯播》)近日,河南許昌建安區公安局通報一起特大網絡傳銷案。主要犯罪嫌疑人藏身境外,遙控操縱網絡平台,以高額回報為誘餌,大量發展下線人員,從事傳銷活動。截至目前,警方已抓獲主要嫌疑人27名,在該團伙專門用來藏匿非法所得的一棟房屋裡,警方查扣涉案現金高達13億元。

查扣涉案現金13億元

這是2018年8月29號,河南省許昌警方在打掉一個特大網絡傳銷團伙後,前往浙江金華查扣涉案現金時的畫面。讓警方沒有想到的是,犯罪嫌疑人買下一棟價值千萬的別墅,專門用來藏匿非法所得,在現場查扣的涉案現金高達13億元。

河南省許昌市建安區公安局打擊網絡傳銷專案組成員 徐亞方 :那裡邊三件屋子,其中一間什麼都沒放 就放了一張桌子,全部堆的都是錢,然後用箱子 各種各樣的紙箱給裝起來,全是現金,另外一個小的儲藏室也是裝滿了,還有一個房間也是用旅行箱裝了很多,全是現金 。

許昌警方介紹,2018年6月,他們接到當地工商部門轉交的線索,浙江杭州一家名叫「我是小丑」的網絡公司疑似通過網絡開展傳銷活動。警方初步調查發現,這家公司推出了一款名為IAC的網絡平台,宣稱是以區塊鏈、大數據和人工智慧為基礎打造的社交平台,在國內多地組織活動進行推廣,實際是在從事傳銷活動。

河南省許昌市建安區公安局經濟犯罪偵查大隊教導員 袁獻超 :它是採用了會員推薦註冊制,然後要求會員繳納入門費,平台設定高額的回報來引誘會員加入,拉人頭 發展下線 這種形式,明顯是一個網(絡)傳(銷)模式 。

警方通過偵查發現,這家公司註冊地雖在杭州,但是一個空殼,公司註冊的法定代表人沈某常年在境外,並沒有實際參與經營,而是有人冒充沈某的身份對進行推廣和商業活動。

虛擬「種子」發展下線

層層提成

為了查清這個網絡傳銷團伙的具體情況,警方對這個名為IAC的傳銷平台進行了深入偵查,掌握了這個團伙的組織架構、骨幹成員,以及平台的後台數據、資金流向。

警方調查發現,這個平台虛擬一種名叫「種子」的交易對象,以高額回報作為誘餌,吸引新會員。新會員必須獲得老會員的激活碼激活以後才可以註冊成為會員,之後才可以購買、持有所謂的「種子」,並發展下級會員。平台以2000元一個的價格將所謂的「種子」賣給註冊會員。平台向會員承諾,每個種子都會增值,獲得平台收益。但只能在平台內部流通,本身並不具備任何價值。會員持有期間的收益,平台同樣是以種子進行結算的,平台可以生成無限數量的種子。但是,平台不會回購會員手裡的種子。而且平台設定規則,下線會員的每一筆交易,上線會員都能獲得不同比例的提成,會員級別越高,抽成比例越高。所以老會員都在努力地吸引新會員加入,發展下線,越滾越大。而傳銷團伙一旦從會員那裡獲得進帳,就立刻取現。

河南省許昌市建安區公安局打擊網絡傳銷專案組成員 劉博 :很多帳戶基本上是每天都要去取現,大額取現,最大有幾十萬,最少的就是在自動取款機上,每天他把這張卡里的滿額2萬元全部取完 。

通過偵查,警方確定了10多名長期負責取錢的犯罪嫌疑人。這些人取錢後,一般會開車前往浙江金華。

許昌市建安區公安局經濟犯罪偵查大隊教導員 袁獻超 :把錢取出來進行現金沉澱,不在銀行帳戶上趴著 。

隨著偵查的深入,警方逐步掌握了這個平台的數據信息,確定了這個團伙的組織架構、主要成員和運行模式。這個團伙的主要成員長期在藏匿境外,租賃境外伺服器搭建平台,僱傭團伙在國內推廣操作。2018年8月中旬,團伙的主要成員陸續回國。8月下旬,警方實施抓捕,抓捕犯罪嫌疑人27名,在主要犯罪嫌疑人葉某濤位於浙江金華的別墅里,警方查扣了這個團伙的非法所得13億元現金。

線上線下「包裝」

鼓吹返利拉會員

這個團伙從2017年11月開始推出網絡平台進行非法傳銷活動。在9個多月的時間裡,平台發展註冊會員90多萬。這個團伙究竟是如何組成的?他們又是如何進行推廣?繼續來看警方的調查。

據警方介紹,這個團伙的主要成員分為三個層級。其中主犯葉某濤是整個平台的設計者,也是主要出資人,整個團伙由他管理指揮。第二個層級則主要負責平台的運行和維護,包括技術維護、財務管理和現金保管等。平台的第三個層級由推廣人員和取現團隊、高級別會員等組成。

河南省許昌市建安區公安局經濟犯罪偵查大隊教導員 袁獻超 :專業取款支付2%的佣金,你今天給我取100萬塊錢,我就給你2萬塊錢 你拿錢走人,就這樣 他培養了幾百人的取款隊伍 。

據了解,葉某濤於2017年底前往境外,成立團伙,搭建了網絡傳銷平台。之後他們騙取了長期在東南亞務工的沈某的資料,註冊了公司。他們一方面僱傭職業經理人吳某以空殼公司法定代表人沈某的身份在全國多地進行推廣、參加商業活動;另一方面,組建團隊在網絡上進行推廣。

河南省許昌市建安區公安局打擊網絡傳銷專案組成員 陳昊:在網上,有一些團隊的領導人去發一些自己購買的豪車,自己獲利了多少多少錢,然後買房子這些就來吸引更多的人,說我做這個IAC(平台)賺錢了。你們都來做IAC(平台) 。

為了更多人註冊購買、鼓勵會員發展下線,平台推出了極具誘惑的返利模式。每拉一個新會員註冊,老會員不僅能獲得200元的收入,還能從下線會員後續的種子交易中抽成。

許昌市建安區公安局打擊網絡傳銷專案組成員 蘇航 :第一代的6%,第二代的5%,依此類推,級別達到一定程度之後,他會拿無限代。

經檢察機關批准,目前許昌市建安區公安局以組織、領導傳銷活動罪,對19名犯罪嫌疑人執行了逮捕,案件仍在進一步偵辦中。(央視財經)

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